Los límites al secreto profesional del abogado : el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Authors
Álvarez Cristóbal, LauraDirector
Ranz Alonso, EduardoDate
2021Affiliation
Universidad de AlcaláBibliographic citation
Alvarez Cristobal, Laura. Los límites al secreto profesional del abogado : el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Alcalá, 2021
Keywords
Blanqueo de capitales
Secreto profesional
Terrorismo
Confidencialidad
Money laundering
Professional secrecy
Terrorism
Document type
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Version
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
Rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Access rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract
En la realización de este trabajo se procederá a analizar los límites que tiene el secreto profesional del abogado en relación con un posible delito de blanqueo de capitales.
Desde la entrada en vigor de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los profesionales de la abogacía están sujetos a los deberes de prevención y colaboración que esta norma les impone.
A lo largo del trabajo se estudiará la dificultad para conseguir un equilibrio entre el deber de secreto del abogado y el derecho de defensa del cliente y las obligaciones de colaboración que nos impone esta normativa desde su entrada en vigor. Se analizarán las obligaciones de los abogados, así como la regulación tanto del secreto profesional como la del delito de blanqueo de capitales.
Por último, se procederá al estudio de la jurisprudencia tanto nacional como internacional pudiendo analizar las diferentes soluciones que se aplican en cada caso, además del estudio de los ordenamientos jurídicos de otros países en materia de blanqueo de capitales.
En definitiva, mediante este trabajo se pretende exponer los elementos de prevención tanto del blanqueo de capitales como de la financiación del terrorismo que regula la Ley 10/2010 y analizar su incidencia en el secreto profesional del abogado. In carrying out this work, we will proceed to analyse the limits of lawyer’s professional secret in relation to a possible crime of money laundering.
Since the entry into force of Law 10/2010 on the prevention of money laundering of capital and financing of terrorism, legal professionals are subject to duties of prevention and collaboration that this regulation imposes on them.
Throughout the work we will study the difficulty of achieving a balance between the lawyer’s duty of secret and the client’s right of defence and the collaboration obligations imposed on us by this regulation since its entry into force. The obligations of lawyers will be analysed, as well as the regulation of both professional secrecy and the crime of money laundering.
Finally, we will proceed to the study of both national and international jurisprudence, being able to analyse the different solutions that are applied each case, in addition to the study of the legal systems of other countries in matters of money laundering.
In short, this work it is intended to expose the preventive aspects both money laundering and financing of terrorism that regulates Law 10/2010 and analyse their impact on the professional secret of the lawyer
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