El blanqueo de capitales: obligaciones del abogado

Abstract

Dentro del marco del Máster de Acceso a la Abogacía, los alumnos debemos realizar un trabajo final para demostrar la adquisición de los conocimientos necesarios. Por ello, me es de gran interés estudiar la problemática que puede encontrar un abogado a la hora de realizar sus actividades a lo largo de su carrera profesional, y en particular, en las propias del área del Derecho Penal. A tenor de lo dicho, a lo largo de este trabajo se procederá al análisis de la figura del abogado junto a sus obligaciones, y a la posible incidencia de un delito como es el del blanqueo de capitales en el desarrollo de la profesión, más en particular, desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para lo cual se realizará una pequeña introducción sobre unas nociones básicas de la parte general y más teórica del Derecho Penal, prosiguiendo con una explicación del delito de blanqueo de capitales descrito en el Código Penal español. Después, continuaremos con una explicación de la figura del abogado en un proceso judicial, su importancia, y exponiendo cuál es su régimen jurídico y las obligaciones que tiene con el fin de explicar seguidamente la Ley 10/2010, para poder ir discutiendo las posibles problemáticas que plantea en el ejercicio de la abogacía en particular. Finalmente, comentaremos jurisprudencia al respecto.

Within the framework of the Master's Degree of “Access to the Lawyer Profession”, students must complete a final project to demonstrate the acquisition of the necessary knowledge to start a professional career. For that goal, I am particularly interested in studying the problems that lawyers can encounter when carrying out their activities throughout their professional career and, in particular, those of the Criminal Law area. Based on that, throughout this work we will analyse the figure of the lawyers and their obligations, to understand how a crime as money laundering can affect the development of the profession, mostly since the Law 10/2010, of April 28th, has entered into force with the aim of preventing money laundering and terrorism financing. In order to understand the study, this document will start with a short brief of basic notions of Criminal Law and a short description of the money laundering crime by the Spanish Criminal Code. The following chapters will explain the figure of the lawyer in a judicial process, its importance, its legal regime and its obligations, to introduce the Law 10/2010 and to discuss the possible problems that arise in the practice of law in particular. In order to conclude, we will discuss jurisprudence on this subject.